Hârtiile din Pana ma

De câte ori am scris sau vorbit despre acest scandal international am notat “Panamea” – absolut de fiecare data (uneori s-a dus asa, pentru ca n-am observat greseala) asa ca am ales sa scriu “Pana ma”.

“Pana mea” nu e o injuratura! Conform 123urban.ro, “dictionar urban”, “pana mea” este o expresie care exprima neputinta de a actiona intr-o situatie anume si care denota frustrarea celui care o foloseste. Se potriveste perfect in context pentru ca oficialii se sfiesc sa dezvaluie numele celor 286 de afaceristi români care – zic ei – apar in listele aduse la cunostinta prin “miraculoasa” scurgere de informatii din firma internationala de avocatura Mossack Fonseca (una din cele mai bine ascunse companii din lume) prin care au fost infiintate cele mai multe firme offshore.

Intre anii 1977 si 2015, compania Mossack Fonseca a creat sau administrat peste 214.000 de entitati offshore in 21 de paradisuri fiscale pentru clienti proveniti din peste 200 de ţări si teritorii.

Companiile offshore sunt societati ecran ce disimuleaza identitatea reala a proprietarilor lor.

Ramon Fonseca, unul dintre fondatori, in varsta de 63 de ani, a declarat pentru Reuters ca dezvaluirile nu au pornit de la o persoana din interior ci serverele societatii au fost accesate de hackeri din strainatate.

Unii vehiculeaza ideea ca in spatele dezvaluirilor ar fi C.I.A….

Panama Papers e o investigatie internationala care a pornit de la o scurgere de informatii din arhivele societatii Mossack Fonseca din Panama, societate de avocatura specializata in consultanta pentru crearea companiilor offshore. International Consortium of Investigative Journalists  si publicatia germana Süddeutsche Zeitung – care a primit informatiile de la o sursa anonima – au cooperat cu jurnalisti din peste 100 de organizatii media din toata lumea. 

Investigatorii români au oferit publicului firimituri, dezvaluind numai numele celor care apar si in presa internationala, cum sunt cei ca Ion Ţiriac si Vasile Frank Timiş, mare bogătan care locuieste acum in strainatate, initiatorul proiectului Roşia Montană, dar care deruleaza si alte afaceri, cu mine de aur si exploatari de petrol, cel care s-ar fi aflat in spatele structurii de proprietate de la Rafinaria RAFO si care si-a inceput afacerile in România la mijlocul anilor `90, infiintand o firma offshore cu ajutorul casei de avocatura din Panama.

Si au mai dezvaluit investigatorii numele celor deja compromişi intr-un fel sau altul:

Sorin Ovidiu Vantu, cunoscut in special pentru devalizarea Fondul National de Investitii (FNI) care a dus cateva sute de mii de români in faliment (6 ani si 4 luni inchisoare), si care a fost condamnat (5 ani) pentru delapidare si prin 1983 cand, zic unii, ar fi devenit turnator;

Corneliu Iacobov (fost politician), condamnat (in 2012) la 7 ani de inchisoare in dosarul Rafo Onesti, in calitate de  actionar majoritar si presedinte al Consiliului de Administratie al SC Vradicor Financiar Group SA, firma care facea parte din consortiul Canyon Servicos si Imperial Oil, actionarul majoritar la RAFO Oneşti. Mai e dat si numele lui Cristi Borcea, care si el e deja compromis…

In documentele publicate pe Riseproject.ro apar si oamenii implicati in privatizarea Alro, afacere anchetata (parca de 1000 de ani) de procurorii anticoruptie. Unii dintre ei s-au reprofilat apoi in alte afaceri cu minerale si gaze naturale. 

Ce declara “anchetatorii”, cu subiect si predicat: In prezent ANAF a initiat demersuri pentru obtinerea datelor si acestea vor fi analizate. Prelucrarea se va face cu respectarea confidentialitatii specifice secretului fiscal. Incercam sa obtinem sprijinul si altor institutii din România, a spus Doroş citat de Agerpres.

In traducere libera sa insemne asta ca vor fi divulgate numai numele celor care vor fi gasiti ca au savarsit infractiunea de evaziune fiscala, nu si a celor care au virat in conturi offshore bani castigati pe căi legale??

Diferenta intre români si straini? Românii sunt mereu cu “secretul” in gura. Strainii au divulgat numele afaceristilor fara sa ii intereseze daca au castigat banii legal sau ba. Să deţii firme offshore e cât se poate de legal, dar nu neaparat moral. Ai bani in paradisuri fiscale? Dovedesti o acuta lipsa de morala, pentru ca, de fapt, iei de la societatea in mijlocul careia iti desfasori activitatea, dar nu dai ceva inapoi, asa cum fac afaceristii cu bun simţ.

Alte nume vehiculate, ale unor strani si români care au (sau au avut) afaceri in România:

- moldovenii Olga si Alexandru Repede, acuzati de procurori ca au dorit falimentarea uzinei Uztel Ploiesti; au apelat la aceeasi firma din Panama City pentru infiintarea de companii paravan si structuri offshore care sa ascunda adevaratii beneficiarii si bunurile lor;

- magnatul israelian Beni Steinmetz, unul dintre cei mai bogati oameni ai planetei, anchetat in România in dosarul retrocedarilor ilegale in care sunt implicati Paul de România si Remus Truică;

- Dragos Buzăianu, nepotul lui Bogdan Buzăianu, a inregistrat o companie offshore in Republica Panama incepand cu 2014, cand si-a declarat si resedinta intr-o tara din America Centrala, dar locuieste in România, unde face comert cu tutun;

- vaduva lui Iosif Constantin Drăgan, cetatean spaniol, are mai multe intreprinderi aici, inclusiv in domeniul distributiei gazului petrolier lichefiat si imobiliare;

- Carol Dichiu, implicat in activitatea de reciclare a deseurilor si deseurilor metalice in portul Constanta;

- Elan Schwartzenberg, acum anchetat pentru coruptie, a infiintat mai multe companii offshore la casa de avocatura Mossack Fonseca. Una dintre acestea, sustin procurorii DNA, ar fi intermediat mita primita de fostul primar Radu Mazăre de la constructorul israelian, Avraham Morgenstern, pentru contractul privind un cartier de locuinte sociale in Constanta. In a doua parte a anilor ’90 a apelat des la serviciile societatii Mossack Fonseca prin intermediul careia a infiintat patru firme offshore in Insulele Virgine Britanice. Le-a folosit apoi ca paravane in afacerile derulate in România.

Sunt tare curioasa daca apare lista cu toate cele 286 de nume. La ce mi-ar fi de folos? Pentru cultura generala, sa stiu daca exista vreunul care se da mare patriot si cinstit si care, daca lucreaza prin offshore, dovedeste ca nu prea e ce vrea sa pară.

Sursa foto: https://www.entrepreneur.com/article/235355

Surse pentru mai multe informatii:

http://www.riseproject.ro/

https://panamapapers.icij.org/

http://www.aljazeera.com/news/2016/04/panama-papers-mossack-fonseca-leak-hack-160406112826467.html

*

- Bogdan Buzaianu, “afacerist” de la varsta de 25 de ani, ajuns “mogulul energiei” prin anul 2007:

http://www.evz.ro/cum-a-devenit-milionar-studentul-bogdan-buzaianu-439166.html

- Iacobov

http://www.cancan.ro/actualitate/imparatul-moldovei-este-respectat-in-puscarie-corneliu-iacobov-doarme-cu-baietii-buni-si-scrie-o-carte.html

- Tiriac

http://www.accestotal.ro/o-noua-lovitura-din-dosarele-panama-unde-se-afla-pitita-toata-averea-lui-tiriac/

- despre fabrica Uztel Ploiesti

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/Romania+furata/ROMANIA+FURATA+Povestea+fabricii+construite+de+Rockefeller+la+Pl

- lista care cuprinde mai multe nume, intre care Mario Vargas Llosa, castigator al Premiului Nobel pentru Literatura

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_people_named_in_the_Panama_Papers